La Guardia Civil de Valladolid ha desarticulado una trama criminal dedicada a la suplantación de identidades en relación con las apuestas deportivas y ha logrado la detención del responsable de la organización, vecino de A Coruña, y la investigación de otras dos personas del grupo en Tarragona, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado. La banda eludía los sistemas de autenticación reforzada que las entidades bancarias y casas de apuestas establecen, denominados ‘Know your customer’ o ‘Conozca a su cliente’, que es el conjunto de controles para comprobar quién es realmente la persona que quiere abrir la cuenta y prevenir fraudes, suplantaciones de identidad y blanqueo de capitales. El Equipo@ de la Guardia Civil de Valladolid, especialistas en… Ver Más
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Author : (abc)
Publish date : 2026-08-24 10:05:00
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